大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于存40万取款余额为零的问题,于是小编就整理了5个相关介绍存40万取款余额为零的解答,让我们一起看看吧。
- 被骗了40万,骗子不认定有那么多钱,受害人该如何维护自己的损失?
- 取款40万会封卡吗?
- 银行取款40万需要本人去吗?
- 银行提取40万现金要带身份证么?
- 挖走取款机的人是什么心态?取款机里面真的有很多现金吗?它的工作原理是什么?
被骗了40万,骗子不认定有那么多钱,受害人该如何维护自己的损失?
谢谢邀请回答,我觉的40万不是小数目应该有转帐纪录。现在的骗子越来越多花样百出所以不能轻信陌生人。要记住天上不会掉馅饼。也不能掉以轻心觉得受骗的总是别人,而轮不到自己。也希望我国能出台有效的法律来严厉惩罚这些骗子 。
天不怕地不怕,最怕骗子有文化。
一、当事人得首先理清楚事实。40万这么大的数额,肯定不会平白无故的被骗,而且现在很多传销组织都搞起投资的名头来忽悠人,也就是说即使是真的骗子,其可能也是在法律空白的地方或者尽可能合法的方式行骗,所以不管能不能说是受害者,首先得搞清楚事情的起因、发展脉络以及40万去向何处,因为事实认定并非如此简单,并非受到损失与对方存在因果关系即可认定为刑法意义上的诈骗。
二、在理清事实之后,确有可能或者事实上涉嫌诈骗,应当向公安机关报案。公安机关进行立案侦查后,当事人得配合公安机关的调查,调查取证是尤为重要的一步。既然主张被骗了40万,那就必须得以证据进行证明,比如40万是如何交付的,是现金交付还是柜台转账,涉案金额入手,对方是否因当事人的处分财产行为而获得利益,是否有银行流水或者其他材料证明。即围绕40万收集证据,形成一个证据链证明对方的诈骗行为。
三、结合我国法律对于诈骗罪的规定,通过法院的判决可挽回损失,维护自己的合法权益。相关事实及证据调查收集完毕之后,案子移送检察院审查起诉,在案件事实清楚,证据确实充分的情况下,确实为诈骗,法院会根据事实及诈骗罪的法律规定作出判决。当事人可以向法院提起刑事附带民事诉讼,要求行为人返还诈骗财物。
重在收集证据,证明诈骗事实,当然如果是基于合法投资或者其他合伙做生意,只是对方在言语等方面有一些欺骗性的信息,不必然认为是诈骗。
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谢谢邀请。
首先,题主可以放宽心的是被诈骗了的具体数额的认定不可能仅仅是以犯罪嫌疑人所供述的数额就确定的,还需要看受害人提供的证据材料以及公安机关调查核实的结果,最终这些证据中实际所能够证明的数额就会是最终认定的受害人被骗数额。
只要说这四十万真的是被这个人骗走的,并且你自己把相关的转账记录和其他能够证明你给了他四十万的证据材料准备好交给警方,最终这个人诈骗你的数额肯定是会按照实际的数额来进行认定的,最后判决责令退赔的数额也会是实际查明的数额。
如果说自己存在有已经给了对方但是没有证据主张的钱款,可以在公安机关进行相关的受害人登记时提供相应的证据线索以帮助警方查实这部分钱的去向。
现在的诈骗犯罪手段层出不穷,我们一定要提高警惕。希望题主能够早日要回被骗的钱款。
首先我告诉你,你自己如果被骗的起因合法,你可以报警,警方会介入处理。
第二,不合法,那你就的走诉讼程序,40万算数额巨大,对方处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
第三,你说的这些情况,太片面了,建议你多说点情况。
谢邀!
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:
(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;
(二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
在诈骗数额认定问题上,首先应当有相应的证据支持,对于你被诈骗的具体数额,你可以提供转账记录、取款记录、银行收支明细来加以佐证,同时可以结合微信聊天记录,通话录音等证据,共同证明案件事实。另外,公安机关也可以采取技术侦查手段掌握相应的证据,而并不会轻信犯罪嫌疑人的口供。
取款40万会封卡吗?
不会的。一般情况下,银行是没有权限私自冻结个人银行账户的。它要是想冻结其账户,会给你出示因为什么原因导致的要冻结该账户的。否则是违法的。
只有如下方式才会被银行监管部门查询:
1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑;
2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付;
3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户;
4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付
银行取款40万需要本人去吗?
银行的大额取款一般需要本人来操作,还需要携带身份证件,但也可以他人来代理,代理人需要携带本人和代理人的两个身份证件。根据银行规定,储户一次性从储蓄账户(包括银行卡)提取现金超过5万元(不含5万元)以上的,即为大额现金。在提取大额现金时,除按原有规定填写支取凭条等手续外,还必须向储蓄机构的柜台人员提供有效身份证件,储蓄机构审核后即可予以支付。
其中,对一次性提取20万元(含20万元)以上的,储户还应至少提前1天以电话等方式向储蓄机构预约,以便储蓄机构准备现金,有效身份证件包括居民身份证、户口簿、军人证、外籍储户的护照、居住证。
银行提取40万现金要带身份证么?
要。如果取现资金超过5万元,需要出示身份证。
客户在银行网点柜台取现,如果资金少于5万元是不需要出示有效身份证件的,凭银行卡凭密码就可以支取。资金超过5万元(含5万元)需要出示持卡人的有效身份证件,如果是他人代理的,还需要出示代理人的有效身份证件。
挖走取款机的人是什么心态?取款机里面真的有很多现金吗?它的工作原理是什么?
谢谢邀请,”穷凶极恶“可以用来形容挖走取款机的人,极度缺钱,文化程度又不太高,对取款机只凭自己的想象;ATM分取款机和存取一体机,存(取)款机内有三至六个存钱箱类似“抽屉”,有一个废炒箱,所以”取款机“理论上最多能放100万,真实情况是银行一般最多放40(大多20)万(不超过7天清理一次),节假日多一点,“存取一体机”一般放几万块钱够存取循环用即可,所以ATM机里的”钱”是不固定的,偷走ATM机的人也有运气的成分,机器的原理:简单来说就是一台电脑+点钞机+自动传输系统,ATM机整体比较大,而且非常重,我们看到的只是它的显示器和数字键盘,整体机器和地面的预埋件牢固的焊接起来,电影中的爆炸破坏然后装车运走可能性不大,而且后台监控系统时时监控,现在偷盗ATM机基本不可能,只能简单回答一下,由于你知道的原因不能太详细。
到此,以上就是小编对于存40万取款余额为零的问题就介绍到这了,希望介绍关于存40万取款余额为零的5点解答对大家有用。
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